Digital repository of KAZGUU University

Правовое регулирование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в кредитных организациях России

Show simple item record

dc.contributor.author Рождественская, Т.Э.
dc.contributor.author Гузнов, А.Г.
dc.date.accessioned 2018-03-05T06:35:38Z
dc.date.available 2018-03-05T06:35:38Z
dc.date.issued 2016-01
dc.identifier.issn 2307-521Х
dc.identifier.uri http://repository.kazguu.kz/handle/123456789/147
dc.description.abstract Дается классификация обязанностей кредитных организаций на основные и дополнительные в соответствии с законодательством в указанной сфере. Рассматриваются требования, предъявляемые Банком России к кредитным организациям, в процессе осуществления надзора за соблюдением законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Представлен опыт Республики Казахстан. ru_RU
dc.language.iso ru ru_RU
dc.publisher Право и государство ru_RU
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ *
dc.subject кредитная организация ru_RU
dc.subject противодействие легализации доходов ru_RU
dc.subject ФАТФ ru_RU
dc.subject противодействие финансированию терроризма ru_RU
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE ru_RU
dc.title Правовое регулирование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в кредитных организациях России ru_RU
dc.type Статья (Article) ru_RU


Files in this item

Icon
Name: 18. Рождественская ...
Size: 300.8Kb
Format: PDF
View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States